In conformità agli statuti, il Consiglio d’amministrazione della Vaudoise Assicurazioni Holding SA deve annoverare almeno sette membri eletti tra gli azionisti. La sua composizione attuale rispetta il principio d’indipendenza e di equilibrio preconizzato in materia di gestione aziendale. Il Consiglio d’amministrazione della Mutuelle Vaudoise e delle società Vaudoise Generale e Vaudoise Vita è identico a quello della Vaudoise Assicurazioni Holding SA.

• Paul-André Sanglard, Presidente, 1994-2012
• Pierre Stephan, Vicepresidente, 1999-2014
• Chantal Balet Emery, Amministratrice, 2000-2012
• Peter Kofmel, Amministratore, 1999-2014
• Jean-Philippe Rochat, Amministratore, 2009-2012
• Jean-Pierre Steiner, Amministratore, 2009-2012

Gli amministratori sono eletti dall’Assemblea generale per un mandato di tre anni e possono esser rieletti. Devono abbandonare il mandato, giunto a scadenza o ancora in corso, al momento dell’Assemblea generale che segue il compimento dei 70 anni. Il rinnovo dei mandati dei membri viene effettuato a scaglioni man mano che giungono a scadenza.

Le competenze e il funzionamento del Consiglio d’amministrazione sono presentati in modo dettagliato nel rapporto annuale.

Estratto del rapporto annuale dedicato alla gestione aziendale (in francese)

Il Consiglio d’amministrazione ha istituito Comitati incaricati di analizzare nei particolari determinati settori specifici e di redigere un rapporto. Il Consiglio mantiene la responsabilità generale delle mansioni affidate ai Comitati.

• Comitato di auditing e dei rischi composto di tre membri non esecutivi del Consiglio, controlla l’efficacia della revisione interna ed esterna ed esprime raccomandazioni sui conti annuali all’attenzione del Consiglio d’amministrazione prima della presentazione all’Assemblea generale. Esso segue l’evoluzione degli affari e la situazione finanziaria delle società del gruppo, e verifica l’applicazione delle procedure, segnatamente in materia di controllo interno, gestione dei rischi e conformità. Non ha potere decisionale.
• Comitato d’investimento composto di quattro persone, di cui due esterne al gruppo, il Comitato analizza la strategia d’investimento e offre la propria consulenza alla Direzione generale e al Consiglio d’amministrazione. Non ha potere decisionale.
• Il Comitato di nominazione e di remunerazione definisce la politica di rimunerazione del Consiglio d’amministrazione, della Direzione generale e del Comitato di direzione. Si compone di tre membri non esecutivi. Il Presidente del Consiglio e il direttore generale sono invitati alle sedute. Non ha potere decisionale.