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Vaudoise Assurances Holding SA: les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil

mai 18, 2015, 18:30 by gnt gnt
Lausanne, le 18 mai 2015- Lors de la 25e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est déroulée ce jour à Lausanne, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d’administration.

Communiqué de presse

Vaudoise Assurances Holding SA: les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil

Lausanne, le 18 mai 2015 - Lors de la 25e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est déroulée ce jour à Lausanne, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d’administration.

Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2014 ainsi que l’attribution d’un dividende de CHF 12.- par action nominative B et de CHF 0.20 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 22 mai 2015.

Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a également donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 40 millions à la réserve spéciale.

Modification statutaire

La révision statutaire impliquée par l'Ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb) a été approuvée.

Réélections au Conseil d'administration et au Comité de rémunération

M. Paul-André Sanglard a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mme Chantal Balet Emery et MM. Javier Fernandez-Cid, Etienne Jornod, Peter Kofmel, Jean-Philippe Rochat et Jean-Pierre Steiner ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs.

Mme Chantal Balet Emery et MM. Etienne Jornod et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunération.

Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2015 à l'Assemblée générale 2016, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour l'exercice 2016.

Nomination du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été élu en tant que représentant indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. KPMG SA, Lausanne, a été réélu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un nouveau mandat d'une année.

Renseignements

Nathalie Follonier-Kehrli, Secrétaire générale

Tél. dir.  021 618 83 60

nfollonier@vaudoise.ch

Communiqué de presse disponible sur le site internet de la Vaudoise:

http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html