13/05/2019

Vaudoise Assurances Holding SA : les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

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Résumé
Lausanne, le 13 mai 2019– Lors de la 29e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est déroulée aujourd'hui à Lausanne, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d’administration.

Vaudoise Assurances Holding SA : les actionnaires approuvent toutes les propositions du Conseil d'administration

Lausanne, le 13 mai 2019– Lors de la 29e Assemblée générale ordinaire de Vaudoise Assurances Holding SA qui s’est déroulée aujourd'hui à Lausanne, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d’administration.

Dividende

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2018 ainsi que l’attribution d’un dividende de CHF 13.- par action nominative B et de CHF 0,25 par action nominative A. Le paiement du dividende sera effectué à partir du 17 mai 2019.

Renforcement des capitaux propres

L'Assemblée a donné décharge au Conseil d'administration et s'est prononcée en faveur du renforcement des capitaux propres de la Holding par attribution de CHF 27 millions aux réserves libres issues du bénéfice.

Réélections au Conseil d'administration et au Comité de rémunérations

M. Paul-André Sanglard a été réélu en qualité de Président du Conseil d'administration. Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer et MM. Martin Albers, Javier Fernandez-Cid, Peter Kofmel et Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité d'administrateurs.

Mmes Chantal Balet Emery et Eftychia Fischer ainsi que M. Jean-Philippe Rochat ont été réélus pour un an en qualité de membres du Comité de rémunérations.

Vote sur les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction

Les actionnaires ont approuvé le montant global de la rémunération versée aux membres du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale 2019 à l'Assemblée générale 2020, ainsi que le montant global maximum de la rémunération payée, promise ou accordée aux membres du Comité de direction pour les exercices 2019 et 2020.

Réélection du représentant indépendant et de l'organe de révision

Le cabinet ACTA Notaires Associés, à Morges, a été réélu en tant que représentant indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Ernst & Young SA, Lausanne, a été élu en qualité d'organe de révision et de réviseur des comptes du Groupe pour un mandat d'un an.

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch.

Renseignements

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, media@vaudoise.ch