Gouvernance d'entreprise

Vaudoise Assurances Holding SA applique les lignes directrices de la SIX Swiss Exchange en matière de gouvernance d'entreprise et tient compte des recommandations formulées dans le «Code suisse de bonne pratique en matière de gouvernance», publié par economiesuisse.

Rapport annuel en ligne

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Structure du Groupe

Fondée en 1895, la société mère du Groupe Vaudoise Assurances est une société coopérative, Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, qui détient 67,6 % du capital et 91,2 % des droits de vote de Vaudoise Assurances Holding SA. Cette dernière est une société de participations dont seules les actions nominatives B sont cotées à la Bourse suisse. Sa capitalisation boursière au 31 décembre 2021 atteint CHF 1'300'857’375.–

La société détient en direct six filiales, toutes établies en Suisse, qui entrent dans le périmètre de consolidation. Il s’agit des deux principales sociétés opérationnelles du Groupe que sont Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, et Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA, ainsi que Vaudoise Asset Management SA, Pittet Associés SA, Vaudoise Services SA et Epona, Société d’assurance générale des animaux SA

Vaudoise Assurances Holding SA détient la totalité du capital-actions de cinq sociétés opérationnelles qui sont Vaudoise Générale, Vaudoise Vie, Vaudoise Asset Management, Pittet Associés SA et Vaudoise Services SA. Elle détient 90 % du capital-actions d’Epona SA. En 2021, la structure de Pittet a été simplifiée en fusionnant Pittet Holding SA, à Bulle, qui détenait le 100 % des actions de sa filiale opérationnelle Pittet Associés SA, à Lausanne, dans Vaudoise Assurance Holding SA. Cette dernière détient désormais directement 100 % des actions de Pittet Associés SA, société active dans le conseil actuariel et juridique ainsi qu’en investissement aux institutions de prévoyance et aux compagnies d’assurances.

Vaudoise Assurance Holding SA aussi détient indirectement, par le biais de Vaudoise Asset Management SA, deux filiales et cinq sociétés sous contrôle conjoint. Vaudoise Asset Management SA est une société de participations qui détient la totalité du capital-actions de Berninvest AG, à Berne. Depuis 2018, Vaudoise Asset Management SA détient 25 % de Credit Exchange SA, plateforme de financement immobilier ainsi que 50% de FimPlus SA, à Lausanne, société active dans le domaine immobilier, et 50 % de FimPlus Management SA, à Lausanne, société de gestion et de conseil immobilier. Depuis 2021, Vaudoise Asset Management SA détient également 20 % de SEG Suisse Estate Group SA, groupe actif dans le domaine des investissements et services immobiliers. Depuis juillet 2022, Vaudoise Asset Management SA détient 100% de neocredit.ch AG, plateforme de crowdlending pour TPE/PME.

Vaudoise Assurances Holding SA détient également deux sociétés sous contrôle conjoint, Europ Assistance (Suisse) Holding SA et Orion, Assurance de Protection Juridique SA. Europ Assistance (Suisse) Holding SA est une société de participations dont le siège est situé à Nyon. Son capital-actions, qui se monte à CHF 1,4 million, est notamment détenu à 25 % par Vaudoise Assurances Holding SA et à 70 % par Europ Assistance Holding SA. Elle exploite, au travers de ses sociétés Europ Assistance (Suisse) Assurances SA et Europ Assistance (Suisse) SA, l’assurance et la réassurance «Assistance», y compris toutes les opérations d’aide, d’assistance ou de conseil à des personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Orion est une assurance de protection juridique dont le siège est situé à Bâle.

Structure du groupe Vaudoise 2018

Extrait gouvernance

Consulter l'extrait du rapport annuel 2021 consacré à la gouvernance

Code de déontologie

Charte de responsabilité sociétale

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration accorde la plus haute importance à la gouvernance d'entreprise. Il veille à son application, en particulier en matière de contrôle interne, d'organisation et de transparence. 

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration se compose de sept membres au moins. Sa composition actuelle respecte le principe d'indépendance et d'équilibre préconisé en matière de gouvernance d'entreprise. Le Conseil d’administration de la Mutuelle Vaudoise, respectivement des sociétés Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, est identique à celui de Vaudoise Assurances Holding SA. Les membres du Conseil d'administration de la holding sont élus par l'Assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Quant aux membres du Conseil d'administration de la Mutuelle Vaudoise, ils sont élus par l'Assemblée générale des sociétaires pour une durée de trois ans. 

Philippe Hebeisen, Président

Président, membre non exécutif 

 Nationalité suisse

  • 2020 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
  • 2020 – 2023 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

Formation

  • Licence en Droit, Université de Lausanne

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2021 – auj. Vice-président, Comité directeur d’economiesuisse
  • 2017 – auj. Président, Conseil de fondation, Opéra de Lausanne

Activités antérieures

  • 2019 – 2020 Administrateur, Landolt & Cie, Lausanne
  • 2018 – 2021 Membre, Comité d'economiesuisse
  • 2009 – 2020 Administrateur d’Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Genève
  • 2009 – 2020 Administrateur de Mapfre Re, Madrid
  • 2009 – 2020 Directeur général, CEO, Vaudoise Assurances, Lausanne
  • 2004 – 2009 Directeur, chef département Marketing & Réseaux, Vaudoise Assurances, Lausanne
  • 1999 – 2004 Directeur, chef département Entreprises, Vaudoise Assurances, Lausanne
  • 1986 – 1999 Secrétaire général, puis chef du département Clientèle privée, Genevoise Assurances, Genève
  • 1983 – 1986 Secrétaire général, Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Zurich

Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Chantal Balet Emery, vice-présidente

  • Vice-présidente, membre non exécutif

Nationalité suisse 

  • 2000 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
  • 2000 – 2023 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

Formation

  • Licence en droit, Université de Lausanne
  • Brevets d'avocat et de notaire

Activités principales

  • Avocate-conseil, étude Pratifori 5, Sion
  • Associée, Cabinet conseils FBL associés, Pully

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2013 – auj. Administratrice d'OLF SA, Corminbœuf 
  • 2009 – auj. Administratrice de la Banque Cantonale du Valais, Sion

Activités antérieures

  • 2013 – 2018 Administratrice d'Implenia SA, Dietlikon
  • 2008 – 2010 Administratrice de Solvis SA, Bâle
  • 2006 – 2018 Administratrice, puis présidente de la Maison Gilliard SA, Sion
  • 2006 – 2009 Administratrice, Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV), Lausanne
  • 2006 – 2009 Administratrice, Hospice général, Genève
  • 2005 – 2015 Membre du conseil de la Fondation Leenaards, Lausanne
  • 1998 – 2002 Secrétaire, Union des industriels valaisans
  • 1994 – 2008 Membre de la direction et responsable romande d'economiesuisse
  • 1993 – 1994 Juge suppléante, Tribunal cantonal du Valais
Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Martin Albers, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité suisse

  • 2016 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
  • 2016 – 2022 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

Formation

  • Master in Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
  • MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago

Activité principale

  • Président du Conseil d'administration, MS Amlin AG

Autres activités et groupements d'intérêts

  • Vice-président du Conseil, Fondation Pestalozzi, Zurich
  • Membre du Conseil, Technopark, Zurich

Activités antérieures

  • 2011 – 2014 Président, Swiss Re Ltd, Zurich
  • 2005 – 2011 Head of Client Markets Europe Division (EMEA), Swiss Re, Zurich
  • 2002 – 2011 Membre de la Direction générale de Swiss Re, Zurich
  • 2002 – 2005 Head of Risk Solutions Division, Swiss Re, Zurich
  • 1999 – 2002 CEO, Swiss Re UK, Londres
  • 1996 – 1999 Président et CEO, Swiss Re Canada, Toronto
  • 1994 – 1996 Head of Product Controlling, division Risk, Swiss RE, Zurich
  • 1991 – 1994 Strategy Consultant, The Boston Consulting Group, Zurich
  • 1986 – 1991 Systems Engineer, IBM, Zurich

Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Javier Fernandez-Cid, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité espagnole

  • 2012 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
  • 2012 – 2022 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

Formation

  • Licence en droit, Université Complutense, Madrid

Activité principale

  • Président de Mapfre Internacional, Madrid

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2021 – auj. Président, Acción Social Entrepresarial, Madrid
  • 2019 – auj. Membre du conseil consultatif, Voluntary Solidarity Fund España, Madrid
  • 2017 – auj. Président, Cloudware SL, Madrid
  • 2017 – auj. Membre, Conseil consultatif, Mozo-Grau SA, Valladolid
  • 2011 – auj. Administrateur, Mapfre Insular, Philippines
  • 2009 – auj. Administrateur, Mapfre Asistencia, Madrid
  • 2008 – auj. Président et administrateur, Mapfre USA, Massachusetts
  • 2008 – auj. Administrateur, Mapfre Middlesea Insurance, Malte
  • 2007 – auj. Administrateur, Mapfre Reasuguro, Madrid

Activités antérieures

  • 2019 – 2021 Vice-président, Acción Social Entrepresarial, Madrid
  • 2013 – 2016 Membre, Comité exécutif, Groupe Mapfre, Madrid
  • 2010 – 2015 Administrateur, Mapfre Global Risks, Madrid
  • 2009 – 2012 Administrateur, Mapfre Caucion y Credito, Madrid
  • 2009 – 2011 Administrateur délégué, Mapfre Internacional, Madrid
  • 2007 – 2011 Président du conseil, Mapfre, Istanbul
  • 2006 – 2012 Administrateur et directeur général, puis président exécutif, Mapfre Internacional, Madrid
  • 2000 – 2006 Président et CEO, Mapfre Reinsurance Corporation, NJ, USA
  • 1994 – 2000 Directeur général adjoint, Mapfre Re, Madrid
  • 1989 – 1994 Directeur général adjoint, Mapfre Re, Bruxelles
    Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

    Eftychia Fischer, administratrice

    Administratrice, membre non exécutif

    Nationalités suisse et grecque

    • 2016 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
    • 2016 – 2022 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

    Formations

    • Bachelor en physique, Imperial College London
    • Advanced Management Program (AMP), Wharton Business School
    • Chartered Financial Risk Analyst (CFA)
    • Financial Risk Manager (FRM)

    Activités principales

    • 2020 – 2021 Administratrice, puis présidente du Conseil d'administration, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne
    • 2015 – auj. Administratrice, Union Bancaire Privée

    Autres activités et groupements d'intérêts

    • Administratrice, Sherpa Asset Management

    Activités antérieures

    • 2010 – 2015 Directrice générale, Treasury and Trading, responsable de la gestion institutionnelle, Union Bancaire Privée SA
    • 2008 – 2010 CEO et partenaire, Larix Asset Management SA
    • 2007 – 2008 Chief Risk Officer, EFG International
    • 2004 – 2007 Global Head of Financial Market Services and Teasury, EFG International
    • 2004 – 2004 Head of Fixed Income Proprietary Trading, Julius Baer Group, Zurich
    • 2003 – 2004 Head of Trading, Julius Baer Group, Zurich
    • 1996 – 2003 Head of Asset and Liability Management, Julius Baer Group, Zurich
    • 1994 – 1996 Fixed Income Portfolio Manager, Lazard Frères & Cie
    • 1993 – 1994 Fixed Income Trader, Banque nationale de Grèce
    • 1987 – 1992 Manager, Asset Liability Management and Treasury, J.P. Morgan & Co
    • 1986 – 1987 Business Development Analyst, UBS, Zurich
    • 1985 – 1986 Interest Rate Derivative Trading Junior, Société Générale, Londres
      Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

      Peter Kofmel, administrateur

      Administrateur, membre non exécutif

      Nationalité suisse

      • 1999 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
      • 1999 – 2023 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

      Formation

      • Licence en droit, Université de Berne
      • Brevets d'avocat et de notaire

      Activité principale

      • 2005 – auj. Consultant d'entreprises indépendant

      Autres activités et groupements d'intérêts

      • 2020 – auj. Président du Conseil, Commercium Immobilien AG, Baar 
      • 2002 – auj. Membre du Comité exécutif, puis président (dès 2016), Fondation SWITCH, Baar
      • 2010 – auj. Président du Conseil, coopérative ABZ, Spiez
      • 2009 – auj. Président du Conseil de GVFI Europe B. V., Rotterdam
      • 1998 – auj. Président du Conseil de GVFI International SA, Bâle

      Activités antérieures

      • 2007 – 2017 Président, Institut Suisse des Administrateurs et Dirigeants d'Entreprises (ISADE), Berne
      • 2006 – 2017 Vice-président du Conseil de la Fachhochschule Nordwestschweiz
      • 2005 – 2012 Administrateur de GSponer Consulting Group SA, Binningen
      • 1995 – 2003 Conseiller national, Assemblée fédérale
      • 1985 – 2004 Consultant d’entreprises, BDO Visura
      • 1985 – 1995 Député, Grand Conseil, Canton de Soleure

      Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

      Cédric Moret, administrateur

      Administrateur, membre non exécutif

      Nationalité suisse

      Formation

      • Licence en sciences économiques, Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Université de Lausanne
      • Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Boston

      Activités

      • 2020 – auj. Administrateur, Landolt & Cie, Lausanne
      • 2015 – auj.  Chief Executive Officer, ELCA Groupe SA
      • Membre du Comité exécutif, digitalswitzerland
      • Membre de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI)

      Activités antérieures

      • 2006 – 2014 Directeur associé, membre du Comité exécutif, McKinsey & Company Suisse et Europe
      • 2001 – 2006 Consultant, McKinsey & Company Suisse
      • 1993 – 2000 Brand Manager, Procter & Gamble, Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique

      Autres activités et groupements d'intérêt

      • 2015 – auj. Administrateur, ELCA Holding SA
      • 2015 – auj. Administrateur, Secutix SA
        Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

        Jean-Philippe Rochat, administrateur

        Administrateur, membre non exécutif

        Nationalité suisse

        • 2009 – 2022 Mandat Vaudoise Assurances Holding SA
        • 2009 – 2024 Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie

        Formation

        • Licence en droit, Université de Lausanne
        • Brevet d'avocat

        Activité principale

        • 1989 – auj. Avocat associé, Etude Kellerhals Carrard 

        Autres activités et groupements d'intérêts

        • Administrateur, Vetropack Holding SA, Saint-Prex
        • Administrateur, La Foncière – Investissements Fonciers SA, Lausanne
        • Administrateur, Hochdorf Holding AG, Hochdorf
        • Administrateur, Casino de Montreux
        • Consul honoraire de Finlande, Lausanne

        Activités antérieures

        • 1987 – 1989 Avocat, Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés
        • 1985 – 1987 Avocat stagiaire, Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genève
        • 1984 – 1985 Réviseur assistant, Fidinter SA, Lausanne

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          Direction

          Le Comité de direction est responsable de la gestion opérationnelle des affaires du Groupe.

          Jean-Daniel Laffely, Directeur général, CEO

          Nationalité

          Suisse, né le 18 mai 1965, domicilié à Morges


          Formation

          Licence en sciences économiques, HEC Lausanne


          Autres activités et groupements d'intérêts

          Dès 2015, membre du Comité Finance et régulation de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), Zurich

          Dès 2012, trésorier, membre du Comité et du Bureau de la Chambre vaudoise immobilière (CVI)

          Dès 2005, membre de l'Association Suisse des Actuaires


          Activités antérieures

          2012-2020 Directeur général adjoint, CFO, chef du département Finances et projets stratégiques

          2009-2012 CFO, Chef du département Finances et projets stratégiques

          2006-2017, Chief Risk Officer (CRO) du Groupe Vaudoise Assurances

          1989-2005, Responsable du service coassurance/réassurance/bouclement non-vie ; Responsable bouclement/reporting et réassurance à l'actuariat ; Membre de la Direction, La Suisse Assurances, Lausanne


          Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

          Karim Abdelatif, Directeur, chef du département Ressources Humaines

          Nationalité

          Suisse et Français, né le 5 novembre 1968, domicilié à Mont-sur-Rolle


          Formation

          Master en gestion des ressources humaines, Université Paris 2

          Maîtrise en sciences économiques et en sociologie


          Activités antérieures

          2009 – 2013, Directeur Ressources Humaines, NovImmune, Genève

          2000 – 2009, Directeur-adjoint puis Directeur Ressources Humaines et Communication, Losinger-Marazzi, Berne

          1993 – 1999, Responsable Ressources Humaines, Bouygues Construction, France région Est


          Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

          Christoph Borgmann, Directeur, chef du département Finances, CFO

          Nationalité

          Suisse et Allemand, né le 09.09.1974, domicilié à Richterswil


          Formation

          Executive Education, Harvard Business School

          Doctorat en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau

          Master en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau


          Activités antérieures

          2016-2019 Chief Operating & Technology Officer, Zurich Assurance Suisse, Zurich

          2013-2016 Chief Operating Officer, Zurich Assurance Suisse, Zurich

          2010-2013 Chief Financial Officer, Groupe Zurich Assurance Allemande, Bonn et Frankfurt

          2006-2010 Senior Strategist, puis Group Operations Manager, Zurich Assurance, Zurich

          2004 – 2006 Consultant, McKinsey & Company, Zurich

          Stanislas Bressange, Directeur, chef du département Transformation digitale et Systèmes d'information, CTO

          Nationalité

          Français, né le 11 juin 1967, domicilié à Saint-Sulpice

          Formation

          Ingénieur, École internationale des sciences du traitement de l'information, Paris

          International Executive Program, IESE Business School, Barcelone

          Activités antérieures

          2018 – 2020 Senior Advisor, Conseil en stratégie et transformation d'entreprise, Acadys et Topics, Paris

          2013 – 2018 Directeur général, CEO, La Mutuelle Générale, Paris

          2011 – 2013 Directeur Délégué en charge des Opérations, COO, La Mutuelle Générale, Paris

          2009 – 2011, Directeur de l'Organisation, des Systèmes d'information et du Plan, CIO, La Mutuelle Générale, Paris

          2004 – 2008 Head of Worldwide IT Clients, IT Mergers & Acquisitions ainsi que CIO EMEA et APAC, SAP, Paris

          2000 – 2004 Directeur des Systèmes d'Information France, Middle East and Africa, Henkel, Boulogne-Billancourt

          1996 – 2000 Head of IT – Sales and Distribution, Henkel, Boulogne-Billancourt

          1992 – 1996, IT Project Manager, puis IT Senior Project Manager, Spie Batignolles, New York puis Cergy-Pontoise

          Nathalie Follonier-Kehrli, Directrice, Secrétaire générale et Responsable Communication institutionnelle, Service juridique et Compliance

          Nationalité

          Suisse, née le 7 janvier 1975, domiciliée à Sion


          Formation

          Licence en droit, Université de Fribourg

          Brevet d'avocat

          Brevet fédéral en relations publiques


          Activités antérieures

          2003-2007 Spécialiste Sinistres Choses/RC Entreprises

          2002-2003 Juriste, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFFT

          Grégoire Fracheboud, Directeur, chef du département Vente et Marketing

          Nationalité

          Suisse, né le 27 novembre 1976, domicilié à Crissier

          Formation

          Brevet fédéral en Relations publiques

          Brevet fédéral en Management des ventes

          Intermédiaire d'assurances Finma

          Programme « Leadership et Innovation », IMD

          Autres activités et groupements d'intérêts

          Activités antérieures

          2010-2018, Agent général, Axa Winterthur

          2009-2010, Chef de vente, Bâloise Assurances

          2006-2009, Directeur Marketing Suisse romande et Tessin, Bâloise Assurances

          Frédéric Traimond, Directeur, chef du département Actuariat et Réassurance, CRO

          Nationalité

          Suisse et Français, né le 17 mars 1969, domicilié à Pully

          Formation

          Actuaire, Institut des Sciences Financières et d'Assurance, Lyon

          Actuaire ASA

          Activités antérieures

          2015 – 2018 : Directeur, Département Consulting en actuariat, Division Europe du sud, Willis Towers Watson

          2014 – 2015 : Associé, Département Actuariat Non-Vie, PwC France

          2007 – 2013 : Responsable des opérations (COO), Flagstone Re Group

          1992 – 2007 : Responsable Non-Vie d'AXA Suisse, puis Chief Risk Officer d'AXA Winterthur

          Frederic_Traimond_Governance

          Reto Kuhn, Directeur, chef du département Asset Management, CIO

          Nationalité

          Suisse, né le 21 juillet 1964, domicilié à Zurich


          Formation

          Licence en sciences économiques, Université de Zurich


          Activités antérieures

          2010 – 2011, CIO et adjoint CFO, Vaudoise Assurances

          2008 – 2010, Head of Alternative Investments, Head of Institutional Clients, Sustainable Asset Management AG

          2002 – 2008, Managing Director, PFS Pension Fund Services AG

          Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

          Christian Lagger, Directeur, chef du département Patrimoine

          Nationalité

          Suisse, né le 15 mars 1963, domicilié à Pully


          Formation

          Diplôme fédéral en assurances

          INSEAD (programme supérieur pour dirigeants)


          Activités antérieures

          2005 – 2011, Directeur adjoint, Responsable de la Division Courtage, Vaudoise Assurances

          2000 – 2005, Responsable du Département Patrimoine, Directeur adjoint puis Directeur, La Suisse Assurances

          1998 – 2000, Responsable adjoint de la Division Production et Souscription, La Suisse Assurances

          Jacques Marmier, Directeur, chef du département Assurances de personnes

          Nationalité

          Suisse, né le 15 avril 1963, domicilié au Mont-sur-Lausanne


          Formation

          Employé de commerce

          Diplôme fédéral en assurances


          Activités antérieures

          1998 – 2011, Chef de division Vie individuelle, Vaudoise Assurances

          1996 – 1997, Chef de service, Vie individuelle, Vaudoise Assurances

          1989 – 1996, Fondé de pouvoir, La Suisse Assurances

          Direction Vaudoise Assurances

          Politique de rémunération

          Principe et éléments de la rémunération

          Depuis 2010, compte tenu des tâches toujours plus exigeantes en termes de responsabilité et d’engagement, le Conseil d'administration a adopté un système de rémunération prévoyant des indemnités annuelles fixes définies par fonction : président, vice-président et administrateur.

          Celles-ci sont complétées par des indemnités pour la participation aux différents comités : président de comité et membre d'un comité, sauf pour le président du Conseil qui est un invité permanent aux trois comités du Conseil. Le montant des indemnités du Conseil est fixé à la libre appréciation du Conseil, sur la base d'un benchmark Kienbaum. Les membres du Conseil d'administration reçoivent en outre des frais de représentation conformes au marché.

          La rémunération des membres de la Direction est composée d'une part contractuelle fixe et d'une part variable définie, chaque année, en fonction de l’atteinte des objectifs du Groupe. La partie variable représente jusqu'à un tiers du montant de la rémunération totale.

          Les indications concernant les indemnités, les prêts, autres crédits et participations des membres du Conseil d'administration, de la Direction et de leurs proches figurent dans le Rapport sur les rémunérations 2015.

          En 2018, la Vaudoise a été la première compagnie d’assurances privée à obtenir la certification Equal-Salary qui atteste de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle a renouvelé cette certification en 2019 et en 2020. 

          Politique d'information

          Le Groupe Vaudoise Assurances informe ses actionnaires, investisseurs, sociétaires, collaborateurs et clients de manière complète, transparente et régulière.

          Les résultats du Groupe sont publiés deux fois par année, notamment par voie de communiqués de presse. Les communiqués de presse et les présentations de la Direction sont disponibles en tout temps dans la rubrique «A notre propos» du site internet de la société.

          Tout fait susceptible d'avoir une influence sur le cours de l'action de Vaudoise Assurances Holding SA fait l'objet d'un communiqué de presse.

          Information aux actionnaires et sociétaires

          Le Groupe informe ses actionnaires et ses sociétaires de manière transparente afin qu'ils puissent exercer leurs droits en Assemblée générale en toute connaissance des informations essentielles à la prise de décision.

          La date de l'Assemblée générale est communiquée une année à l'avance lors de l'assemblée précédente. Elle figure aussi sur le site internet et dans le rapport annuel.

          Un extrait du rapport annuel est envoyé aux actionnaires de la Holding et aux sociétaires de la Mutuelle avec la convocation à l'Assemblée générale.

          L'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration sont publiés dans la FOSC, l'organe de presse défini dans les statuts.

          Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la société dès le jour de la présentation des résultats annuels en conférence de presse. Ce rapport peut aussi être commandé en français et en allemand par courrier.