Gouvernance d'entreprise

Vaudoise Assurances Holding SA applique les lignes directrices de la SIX Swiss Exchange en matière de gouvernance d'entreprise et tient compte des recommandations formulées dans le «Code suisse de bonne pratique en matière de gouvernance», publié par economiesuisse

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Structure juridique

Fondée en 1895, la Mutuelle Vaudoise, une société coopérative, est l'actionnaire majoritaire de la Vaudoise Assurances Holding SA avec 67,6% du capital et 91,2% des droits de vote. Jusqu'en 1990, la Vaudoise a pourvu seule à son financement, avant de s'ouvrir au public lors de la création de Vaudoise Assurances Holding SA en 1989.

Vaudoise Assurances Holding SA est composée des sociétés opérationnelles que sont Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Vaudoise Asset Management SA, Pittet Holding SA ainsi que Vaudoise Services SA. Vaudoise Asset Management SA détient la totalité du capital-actions de Berninvest AG et de Vaudoise Investment Solutions SA. Depuis 2018, Vaudoise Asset Management SA détient également 25% de Credit Exchange AG, plateforme de financement immobilier, et 50% de Neocredit.ch AG, plateforme de crowdlending pour TPE/PME, ainsi que, depuis 2020, 50% de FimPlus SA, à Lausanne, société active dans le domaine immobilier, et 50% de FimPlus Management SA, à Lausanne, société de gestion et de conseil immobilier. En outre, le Groupe Vaudoise possède des participations auprès d'Europ Assistance (Suisse) Holding SA et Orion, Compagnie d'Assurances de protection juridique SA.

Structure du groupe Vaudoise 2018

Extrait gouvernance

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Code de déontologie

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration accorde la plus haute importance à la gouvernance d'entreprise. Il veille à son application, en particulier en matière de contrôle interne, d'organisation et de transparence. 

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration se compose de sept membres au moins. Sa composition actuelle respecte le principe d'indépendance et d'équilibre préconisé en matière de gouvernance d'entreprise. Le Conseil d’administration de la Mutuelle Vaudoise, respectivement des sociétés Vaudoise Générale et Vaudoise Vie, est identique à celui de Vaudoise Assurances Holding SA. Les membres du Conseil d'administration de la holding sont élus par l'Assemblée générale des actionnaires pour une durée d'un an. Quant aux membres du Conseil d'administration de la Mutuelle Vaudoise, ils sont élus par l'Assemblée générale des sociétaires pour une durée de trois ans. 

Philippe Hebeisen, Président

Président, membre non exécutif 

 Nationalité suisse

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2020-2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie: 2020-2023 

Formation

  • Licence en Droit, Université de Lausanne

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2009 – 2020 Administrateur de Mapfre Re, Madrid
  • 2009 – 2020 Administrateur d’Europ Assistance (Suisse) Holding SA, Genève
  • 2019 – 2020 Administrateur, Landolt & Cie, Lausanne
  • 2018 – auj. Membre, Comité d'economiesuisse
  • 2017 – auj. Président, Conseil de fondation, Opéra de Lausanne

Activités antérieures

  • 1983 – 1986, Secrétaire général, Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Zurich
  • 1986 – 1999, Secrétaire général, puis chef du département Clientèle privée, Genevoise Assurances, Genève
  • 1999 – 2004, Directeur, chef département Entreprises, Vaudoise Assurances, Lausanne
  • 2004 – 2009, Directeurs, chef département Marketing & Réseaux, Vaudoise Assurances, Lausanne
  • 2009 – 2020, Directeur général, CEO, Vaudoise Assurances, Lausanne

Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Chantal Balet Emery, vice-présidente

Vice-présidente, membre non exécutif

Nationalité suisse 

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2000 – 2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 2000 – 2023 

Activités principales

  • Avocate-conseil, étude Pratifori 5, Sion
  • Associée, Cabinet fbl Fasel Balet Loretan, Pully

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2009 – auj. Administratrice de la Banque Cantonale du Valais, Sion
  • 2005 – 2015 Membre du conseil de la Fondation Leenaards, Lausanne
  • 2013 – 2018 Administratrice, Implenia SA, Dietlikon
  • 2013 – auj. Administratrice d'OLF SA, Corminboeuf

Activités antérieures

  • 1993 – 1994 Juge suppléante, Tribunal cantonal du Valais
  • 1994 – 2008 Membre de la direction et responsable romande d'economiesuisse
  • 1998 – 2002 Secrétaire, Union des industriels valaisans
  • 2006 – 2009 Administratrice, Hospice général, Genève
  • 2006 – 2009 Administratrice, Assurance suisse contre les risques à l'exportation (SERV), Lausanne
  • 2006 – 2018 Administratrice, puis présidente de la Maison Gilliard SA, Sion
  • 2008 – 2010 Administratrice de Solvis SA, Bâle
  • 2013 – 2018 Administratrice d'Implenia SA, Dietlikon

Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Martin Albers, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité suisse

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2016 – 2021 
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 2016 – 2022

Formation

  • Master in Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
  • MBA, Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago

Activité principale

  • Président du Conseil d'administration, MS Amlin AG

Autres activités et groupements d'intérêts

  • Vice-président du Conseil, Fondation Pestalozzi, Zurich
  • Membre du Conseil, Technopark, Zurich

Activités antérieures

  • 1986 – 1991 Systems Engineer, IBM, Zurich
  • 1991 – 1994 Strategy Consultant, The Boston Consulting Group, Zurich
  • 1994 – 1996 Head of Product Controlling, division Risk, Swiss RE, Zurich
  • 1996 – 1999 Président et CEO, Swiss Re Canada, Toronto
  • 1999 – 2002 CEO, Swiss Re UK, Londres
  • 2002 – 2005 Head of Risk Solutions Division, Swiss Re, Zurich
  • 2002 – 2011 Membre de la Direction générale de Swiss Re, Zurich
  • 2005 – 2011 Head of Client Markets Europe Division (EMEA), Swiss Re, Zurich
  • 2011 – 2014 Président, Swiss Re Ltd, Zurich
Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Javier Fernandez-Cid, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité espagnole

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2012 – 2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 2012 – 2022

Formation

  • Licence en droit, Université Complutense, Madrid

Activité principale

  • Président de Mapfre Internacional, Madrid

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 2008 – auj. Administrateur, Mapfre Middlesea Insurance, Malte
  • 2007 – auj. Administrateur, Mapfre Reasuguro, Madrid
  • 2009 – auj. Administrateur, Mapfre Asistencia, Madrid
  • 2008 – auj. Président et administrateur, Mapfre USA, Massachusetts
  • 2017 – auj. Membre, Conseil consultatif, Mozo-Grau SA, Valladolid
  • 2017 – auj. Président, Cloudware SL, Madrid
  • 2019 – auj. Vice-président, Acción Social Entrepresarial, Madrid
  • 2019 – auj. Membre du conseil consultatif, Voluntary Solidarity Fund España, Madrid

Activités antérieures

  • 1989 – 1994 Directeur général adjoint, Mapfre Re, Bruxelles
  • 1994 – 2000 Directeur général adjoint, Mapfre Re, Madrid
  • 2000 – 2006 Président et CEO, Mapfre Reinsurance Corporation, NJ, USA
  • 2006 – 2012 Administrateur et directeur général, puis président exécutif, Mapfre Internacional, Madrid
  • 2007 – 2011 Président du conseil, Mapfre, Istanbul
  • 2009 – 2012 Administrateur, Mapfre Caucion y Credito, Madrid
  • 2010 – 2015 Administrateur, Mapfre Global Risks, Madrid
  • 2011 – auj. Administrateur, Mapfre Insular, Philippines
  • 2013 – 2016 Membre, Comité exécutif, Groupe Mapfre, Madrid
  • 2009 – 2011 Administrateur délégué, Mapfre Internacional, Madrid
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Eftychia Fischer, administratrice

Administratrice, membre non exécutif

Nationalités suisse et grecque

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2016 – 2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 2016 – 2022

Formations

  • Bachelor en physique, Imperial College London
  • Advanced Management Program (AMP), Wharton Business School
  • Chartered Financial Risk Analyst (CFA)
  • Financial Risk Manager (FRM)

Activités principales

  • 2015 – auj. Administratrice, Union Bancaire Privée
  • 2020 – 2021 Administratrice, puis présidente du Conseil d'administration, Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

Autres activités et groupements d'intérêts

  • Administratrice, Sherpa Asset Management

Activités antérieures

  • 2010 – 2015 Directrice générale, Treasury and Trading, responsable de la gestion insitutionnelle, Union Bancaire Privée SA
  • 2008 – 2010 CEO et partenaire, Larix Asset Management SA
  • 2007 – 2008 Chief Risk Officer, EFG International
  • 2004 – 2007 Global Head of Financial Market Services and Teasury, EFG International
  • 2004 – 2004 Head of Fixed Income Proprietary Trading, Julius Baer Group, Zurich
  • 2003 – 2004 Head of Trading, Julius Baer Group, Zurich
  • 1996 – 2003 Head of Asset and Liability Management, Julius Baer Group, Zurich
  • 1994 – 1996 Fixed Income Portfolio Manager, Lazard Frères & Cie
  • 1993 – 1994 Fixed Income Trader, Banque nationale de Grèce
  • 1987 – 1992 Manager, Asset Liability Management and Treasury, J.P. Morgan & Co
  • 1986 – 1987 Business Development Analyst, UBS, Zurich
  • 1985 – 1986 Interest Rate Derivative Trading Junior, Société Générale, Londres
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Peter Kofmel, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité suisse

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 1999 – 2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 1999 – 2023

Formation

  • Licence en droit, Université de Berne
  • Brevets d'avocat et de notaire

Activité principale

  • 2005 – auj. Consultant d'entreprises indépendant 

Autres activités et groupements d'intérêts

  • 1998 – auj. Président du Conseil de GVFI International SA, Bâle
  • 2009 – auj. Président du Conseil de GVFI Europe B. V., Rotterdam
  • 2010 – auj. Président du Conseil, coopérative ABZ, Spiez
  • 2002 – auj. Membre du Comité exécutif, puis président (dès 2016), Fondation SWITCH, Baar
  • 2020 – auj. Président du Conseil, Commercium Immobilien AG, Baar 

Activités antérieures

  • 1985 – 2004 Consultant d’entreprises, BDO Visura
  • 1985 – 1995 Député, Grand Conseil, Canton de Soleure
  • 1995 – 2003 Conseiller national, Assemblée fédérale
  • 2005 – 2012 Administrateur de GSponer Consulting Group SA, Binningen
  • 2006 – 2017 Vice-président du Conseil de la Fachhochschule Nordwestschweiz
  • 2007 – 2017 Président, Institut Suisse des Administrateurs et Dirigeants d'Entreprises (ISADE), Berne
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Cédric Moret, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité suisse

Formation

  • Licence en sciences économiques, Faculté des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Université de Lausanne
  • Master of Business Administration (MBA), Harvard Business School, Boston

Activités

  • 2015 – auj.  Chief Executive Officer, ELCA Groupe SA
  • Membre du Comité exécutif, digitalswitzerland
  • 2020 – auj. Administrateur, Landolt & Cie, Lausanne

Activités antérieures

  • 1993 – 2000 Brand Manager, Procter & Gamble, Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique
  • 2001 – 2006 Consultant, McKinsey & Company Suisse
  • 2006 – 2014 Directeur associé, membre du Comité exécutif, McKinsey & Company Suisse et Europe

Autres activités et groupements d'intérêt

  • 2015 – auj. Administrateur, ELCA Holding SA
  • 2015 – auj. Administrateur, Secutix SA
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Jean-Philippe Rochat, administrateur

Administrateur, membre non exécutif

Nationalité suisse

  • Mandat Vaudoise Assurances Holding SA : 2009 – 2021
  • Mandat Mutuelle Vaudoise, Vaudoise Générale et Vaudoise Vie : 2009 – 2021

Formation

  • Licence en droit, Université de Lausanne
  • Brevet d'avocat

Activité principale

  • 1989 – auj. Avocat associé, Etude Kellerhals Carrard 

Autres activités et groupements d'intérêts

  • Administrateur, Vetropack Holding SA, Saint-Prex
  • Administrateur, La Foncière – Investissements Fonciers SA, Lausanne
  • Administrateur, Hochdorf Holding AG, Hochdorf
  • Administrateur, Casino de Montreux
  • Consul honoraire de Finlande, Lausanne

Activités antérieures

  • 1981 – 1984 Juriste, Publicitas SA, Lausanne, Berne et Bâle
  • 1984 – 1985 Réviseur assistant, Fidinter SA, Lausanne
  • 1985 – 1987 Avocat stagiaire, Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés, Genève
  • 1987 – 1989 Avocat, Etude de Pfyffer, Argand, Troller & Associés
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Direction

Le Comité de direction est responsable de la gestion opérationnelle des affaires du Groupe.

Jean-Daniel Laffely, Directeur général, CEO

Nationalité

Suisse, né le 18 mai 1965, domicilié à Morges


Formation

Licence en Sciences économiques, HEC Lausanne


Autres activités et groupements d'intérêts

Dès 2015, membre du Comité Finance et régulation de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), Zurich

Dès 2012, trésorier, membre du Comité et du Bureau de la Chambre vaudoise immobilière (CVI)

Dès 2005, membre de l'Association Suisse des Actuaires


Activités antérieures

2012-2020 Directeur général adjoint, CFO, chef du département Finances et projets stratégiques

2009-2012 CFO, chef du département Finances et projets stratégiques

2006-2017, Chief Risk Officer (CRO) du Groupe Vaudoise Assurances

1989-2005, Responsable du service coassurance/réassurance/ bouclement non-vie ; Responsable

bouclement/reporting/ réassurance à l'actuariat ; Membre de la Direction, La Suisse Assurances, Lausanne


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Karim Abdelatif, Directeur, chef du département Ressources Humaines

Nationalité

Suisse et Français, né le 5 novembre 1968, domicilié à Mont-sur-Rolle


Formation

Master en Gestion des Ressources humaines, Université Paris 2

Maîtrise en Sciences économiques et en Sociologie


Activités antérieures

1993 - 1999, Responsable Ressources Humaines, Bouygues Construction, France région Est

2000 - 2009, Directeur-adjoint puis Directeur Ressources Humaines et Communication, Losinger-Marazzi, Berne

2009 - 2013, Directeur Ressources Humaines, NovImmune, Genève


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Christoph Borgmann, Directeur, chef du département Finances, CFO

Nationalité

Suisse et Allemand, né le 09.09.1974, domicilié à Richterswil


Formation

Executive Education, Harvard Business School

Doctorat en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau

Master en sciences économiques, Université de Fribourg-en-Brisgau


Activités antérieures

2016-2019 Chief Operating & Technology Officer, Zurich Assurance Suisse, Zurich

2013-2016 Chief Operating Officer, Zurich Assurance Suisse, Zurich

2010-2013 Chief Financial Officer, Groupe Zurich Assurance Allemande, Bonn et Frankfurt

2006-2010 Senior Strategist, puis Group Operations Manager, Zurich Assurance, Zurich

2004 – 2006 Consultant, McKinsey & Company, Zurich

Stanislas Bressange, Directeur, chef du département Transformation digitale et Systèmes d'information, CTO

Nationalité

Français, né le 11 juin 1967, domicilié à St-Sulpice

Formation

Ingénieur, École internationale des sciences du traitement de l'information, Paris

International Executive Program, IESE Business School, Barcelone

Activités antérieures

1992 – 1996, IT Project Manager, puis IT Senior Project Manager, Spie Batignolles, New York puis Cergy-Pontoise

1996 – 2000 Head of IT – Sales and Distribution, Henkel, Boulogne-Billancourt

2000 – 2004 Directeur des Systèmes d'Information France, Middle East and Africa, Henkel, Boulogne-Billancourt

2004 – 2008 Head of Worldwide IT Clients, IT Mergers & Acquisitions ainsi que CIO EMEA et APAC, SAP, Paris

2009 – 2011, Directeur de l'Organisation, des Systèmes d'information et du Plan, CIO, La Mutuelle Générale, Paris

2011 – 2013 Directeur Délégué en charge des Opérations, COO, La Mutuelle Générale, Paris

2013 – 2018 Directeur général, CEO, La Mutuelle Générale, Paris

2018 – 2020 Senior Advisor, Conseil en stratégie et transformation d'entreprise, Acadys et Topics, Paris

 

Nathalie Follonier-Kehrli, Directrice, Secrétaire générale et Responsable Communication institutionnelle, Service juridique et Compliance

Nationalité

Suisse, née le 7 janvier 1975, domiciliée à Sion


Formation

Licence en droit, Université de Fribourg

Brevet d'avocat

Brevet fédéral en relations publiques


Activités antérieures

2003-2007 Spécialiste Sinistres Choses/RC Entreprises

2002-2003 Juriste, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFFT

Grégoire Fracheboud, Directeur, chef du département Vente et Marketing

Nationalité

Suisse, né le 27 novembre 1976, domicilié à Crissier

Formation

Brevet fédéral en Relations publiques

Brevet fédéral en Management des ventes

Intermédiaire d'assurances Finma

Programme « Leadership et Innovation », IMD

Autres activités et groupements d'intérêts

Activités antérieures

2006-2009, Directeur Marketing Suisse romande et Tessin, Bâloise Assurances

2009-2010, Chef de vente, Bâloise Assurances

2010-2018, Agent général, Axa Winterthur

Frédéric Traimond, Directeur, chef du département Actuariat et Réassurance, CRO

Nationalité

Suisse et Français, né le 17 mars 1969, domicilié à Pully

 

Formation

Actuaire, Institut des Sciences Financières et d'Assurance, Lyon

Actuaire ASA

 

Activités antérieures

1992 – 2007 : Responsable Non-Vie d'AXA Suisse, puis Chief Risk Officer d'AXA Winterthur

2007 – 2013 : Responsable des opérations (COO), Flagstone Re Group

2014 – 2015 : Associé, Département Actuariat Non-Vie, PwC France

2015 – 2018 : Directeur, Département Consulting en actuariat, Division Europe du sud, Willis Towers Watson

Frederic_Traimond_Governance

Reto Kuhn, Directeur, chef du département Asset Management, CIO

Nationalité

Suisse, né le 21 juillet 1964, domicilié à Zurich


Formation

Licence en Sciences économiques, Université de Zurich


Activités antérieures

2002 – 2008, Managing Director, PFS Pension Fund Services AG

2008 – 2010, Head of Alternative Investments, Head of Institutional Clients, Sustainable Asset Management AG

2010 – 2011, CIO et adjoint CFO, Vaudoise Assurances


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Christian Lagger, Directeur, chef du département Patrimoine

Nationalité

Suisse, né le 15 mars 1963, domicilié à Pully


Formation

Diplôme fédéral en Assurances

INSEAD (programme supérieur pour dirigeants)


Activités antérieures

1998 – 2000, Responsable adjoint de la Division Production et Souscription, La Suisse Assurances

2000 – 2005, Responsable du Département Patrimoine, Directeur adjoint puis Directeur, La Suisse Assurances

2005 – 2011, Directeur adjoint, Responsable de la Division Courtage, Vaudoise Assurances


Le curriculum vitae complet peut être consulté dans le rapport annuel.

Jacques Marmier, Directeur, chef du département Assurances de personnes

Nationalité

Suisse, né le 15 avril 1963, domicilié au Mont-sur-Lausanne


Formation

Employé de commerce

Diplôme fédéral en Assurances


Activités antérieures

1989 – 1996, Fondé de pouvoir, La Suisse Assurances

1996 – 1997, Chef de service, Vie individuelle, Vaudoise Assurances

1998 – 2011, Chef de division Vie individuelle, Vaudoise Assurances

Direction Vaudoise Assurances

Making of

Comment réaliser une photo de groupe tout en respectant les normes sanitaires ?

Politique de rémunération

Principe et éléments de la rémunération

Depuis 2010, compte tenu des tâches toujours plus exigeantes en termes de responsabilité et d’engagement, le Conseil d'administration a adopté un système de rémunération prévoyant des indemnités annuelles fixes définies par fonction : président, vice-président et administrateur.

Celles-ci sont complétées par des indemnités pour la participation aux différents comités : président de comité et membre d'un comité, sauf pour le président du Conseil qui est un invité permanent aux trois comités du Conseil. Le montant des indemnités du Conseil est fixé à la libre appréciation du Conseil, sur la base d'un benchmark Kienbaum. Les membres du Conseil d'administration reçoivent en outre des frais de représentation conformes au marché.

La rémunération des membres de la Direction est composée d'une part contractuelle fixe et d'une part variable définie, chaque année, en fonction de l’atteinte des objectifs du Groupe. La partie variable représente jusqu'à un tiers du montant de la rémunération totale.

Les indications concernant les indemnités, les prêts, autres crédits et participations des membres du Conseil d'administration, de la Direction et de leurs proches figurent dans le Rapport sur les rémunérations 2015.

En 2018, la Vaudoise a été la première compagnie d’assurances privée à obtenir la certification Equal-Salary qui atteste de l’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle a renouvelé cette certification en 2019 et en 2020. 

Politique d'information

Le Groupe Vaudoise Assurances informe ses actionnaires, investisseurs, sociétaires, collaborateurs et clients de manière complète, transparente et régulière.

Les résultats du Groupe sont publiés deux fois par année, notamment par voie de communiqués de presse. Les communiqués de presse et les présentations de la Direction sont disponibles en tout temps dans la rubrique «A notre propos» du site internet de la société.

Tout fait susceptible d'avoir une influence sur le cours de l'action de Vaudoise Assurances Holding SA fait l'objet d'un communiqué de presse.

Information aux actionnaires et sociétaires

Le Groupe informe ses actionnaires et ses sociétaires de manière transparente afin qu'ils puissent exercer leurs droits en Assemblée générale en toute connaissance des informations essentielles à la prise de décision.

La date de l'Assemblée générale est communiquée une année à l'avance lors de l'assemblée précédente. Elle figure aussi sur le site internet et dans le rapport annuel.

Un extrait du rapport annuel est envoyé aux actionnaires de la Holding et aux sociétaires de la Mutuelle avec la convocation à l'Assemblée générale.

L'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration sont publiés dans la FOSC, l'organe de presse défini dans les statuts.

Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la société dès le jour de la présentation des résultats annuels en conférence de presse. Ce rapport peut aussi être commandé en français et en allemand par courrier.